您的当前位置:首页 > 知识 > 新加坡金管局再罚两家银行涉马来西亚国家基金腐败案 正文
时间:2024-12-25 15:02:21 来源:网络整理 编辑:知识
新华社新加坡5月31日电 据当地媒体报道,新加坡金融管理局30日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的大华银行和瑞士信贷集团分别处以90万新元1新元约合0.7美元)和70万新元的罚款。­
新华社新加坡5月31日电 据当地媒体报道,新加西亚新加坡金融管理局30日对涉及马来西亚一马发展公司相关交易的坡金大华银行和瑞士信贷集团分别处以90万新元(1新元约合0.7美元)和70万新元的罚款。
金管局表示,管局国瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定,再罚并且监控不力。银行调查发现两家银行在对客户进行尽责调查时有疏漏,涉马对客户的基金交易和活动审查不够严密。
金管局要求两家银行委任独立方对银行整改措施作出评估,腐败并向金管局确认整改措施已被有效执行。新加西亚
金管局当日宣布,坡金为期两年的管局国对涉及一马发展公司相关交易的调查已经完成。金管局局长孟文能说,再罚两年来的银行调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键一课。金管局加强了对反洗黑钱的涉马监控,并对行为不当的基金机构和个人采取了执法行动,而金融机构也提升了风险意识并强化了管理。
据调查,2009年至2015年间,负责管理马来西亚主权财富基金的一马发展公司的一些高级官员伙同亲属和同谋,通过伪造文件等手段,从该基金中盗取超过35亿美元的巨额资金,经过一系列复杂的交易后,利用一些壳公司在新加坡、瑞士、卢森堡和美国开设账户从事洗钱活动,再用洗白后的资金购置不动产并进行投资,攫取高额收益。
在对大华银行和瑞士信贷集团罚款前,新加坡金管局已对瑞士瑞意银行、星展银行等机构开出罚单。此外,新加坡金管局还于去年5月吊销了瑞士瑞意银行在新加坡的商业银行执照。(记者 李晓渝)
只为RTX 5090!索泰/映众显卡从香港搬走了2024-12-25 14:57
飞天茅台最低批发价跌破2500元/瓶 飞天茅台53度最新行情回收价格2024-12-25 14:50
史上最贵“分手费 ”俄罗斯大富豪被起诉离婚索1034亿2024-12-25 14:23
长源电力:中国国电重大事项不涉及公司重组2024-12-25 14:18
一加Ace 5 Pro引入旁路充电技术:电池直接供电,大幅降低发热2024-12-25 14:06
韩国小吃涨价平民小吃不再“平民” 中餐增幅明显2024-12-25 13:55
美联储加息落地!投资者如何配置资产 一图看懂美联储加息2024-12-25 13:42
摩恩电气实控人继续质押2700万股 所持股份超3成已被质押2024-12-25 13:41
一加 Ace 5 系列全配色公布,居然还有陶瓷版2024-12-25 12:52
资生堂欧莱雅倩碧NARS是否正品?看这!代购或许成本仅几毛钱2024-12-25 12:25
全球最糟密码榜单出炉:123456稳稳第一2024-12-25 14:43
重庆一火锅店来了位87岁的服务员 还有一只身兼多职的“招财猫”2024-12-25 14:31
北京2017年安排230个重点工程 总投资达13157亿元2024-12-25 14:25
龙蟠科技603906达安股份300635金麒麟603586申购 中签率中签号查询2024-12-25 14:18
谷歌说到做到 诺贝尔奖AI成果AlphaFold3重磅开源!人人皆可免费下2024-12-25 13:25
顶点软件603383天圣制药002872中签号中签结果最新出炉2024-12-25 13:23
网红餐厅鼻祖有哪些?约会去哪些餐厅?餐厅怎么打响知名度2024-12-25 13:20
投资要注意什么?大妈学炒“矿石现货” 20万养老钱血本无归2024-12-25 13:04
对小米SU7 Ultra信心十足 雷军放言挑战量产车排行榜2024-12-25 12:52
中国首款自主研发聚氨酯避孕套被命名为中川有什么特别?2024-12-25 12:46